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省检察院和人民银行石家庄中心支行联合督导组莅临邢台督导反洗钱工作
作者:  时间:2020-11-06  新闻来源:  【字号: | |

 

11月4日,省检察院第四检察部副主任刘文海和人民银行石家庄中心支行反洗钱处副处长石月龙等一行3人组成联合督导组莅临邢台督导反洗钱工作,市院党组成员、副检察长左建水,人民银行邢台市中心支行副行长韩淑平、市院第四检察部主任孟宪荣等人参加督导座谈。

 

市院第四检察部主任孟宪荣首先就邢台检察机关翻查的洗钱罪线索、立案及起诉情况向省联合督导组做了汇报。2020年5月开展反洗钱犯罪专项行动以来,邢台市院第一时间安排部署,成立了反洗钱工作领导小组,制定了反洗钱犯罪专项行动实施方案,明确了工作指导思想、工作目标、工作重点以及工作要求,为推进全市反洗钱行动提供了工作指南。尤其今年八月份以来,加大对下指导力度,积极发挥检察一体化优势,市院包县检察官分别深入基层院,实地督促对七类上游犯罪中的洗钱犯罪线索进行梳理和审查。同时,积极与中国人民银行邢台市中心支行沟通,及时会签《中国人民银行邢台市中心支行 ag龙门贵宾会关于建立反洗钱办案协作工作机制的通知》,通过完善反洗钱工作机制,建立反洗钱信息情报互换、反馈共享机制,形成了反洗钱工作合力。目前,初步发现洗钱线索8条,监督立案3件,公诉1件。

 

联合督导组在听取了相关工作汇报后,对邢台检察机关积极履行检察职能进行的相关反洗钱工作措施及成果表示充分肯定,同时要求邢台进一步深入贯彻落实高检院、省院关于加强反洗钱工作的通知精神,对标上级院要求,对照省市反洗钱工作方案,一如既往,全力推进,持续加大对洗钱罪上游七类犯罪的线索排查力度,持续加强对现有成型线索的调查取证力度,持续推进现有洗钱案件的引导侦查、移送起诉和公诉等工作,确保圆满完成工作任务。

 
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